15 июня 2016 г. состоялось ГОСА
Дата фиксации — 03 мая 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 финансового года следующим образом:
млн. руб.
Выручка 3 831 095,0
Расходы по обычным видам деятельности (3 714 294,9)
Сальдо прочих доходов и расходов 56 484,7
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл.
в чистую прибыль (убыток) периода 66 128,5
Чистая прибыль 239 413,3
Расходы из чистой прибыли 239 413,3
в том числе:
выплата дивидендов 124 528,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 114 884,7.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 27 июня 2016 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;
• Хамфризу Дональду – на сумму 550 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
6. Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.
7. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Акимова Андрея Игоревича, Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Дадли Роберта Уоррена, Кинтеро Ордонеса Гильермо, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда.
8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: Афоняшина Алексея Анатольевича, Зенкова Олега Сергеевича, Мамина Виктора Викторовича, Пому Сергея Ивановича, Сабанцева Захара Борисовича.
9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть».
12. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
13. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
14. Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
15. Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
16. Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=664336
