17 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 30 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также рекомендации совета директоров – прибыль, полученную по результатам 2015 года, в размере 253 349 тыс. руб. оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества за 2015 год не выплачивать.
2. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К».
3. Одобрить совершение обществом сделок с ОАО «ПОЛЕМА», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
4. добрить совершение обществом сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
5. Одобрить совершение обществом сделок с ООО УК «ПМХ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
6. Одобрить совершение обществом сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Одобрить совершение обществом сделок с ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8. Одобрить совершение обществом сделок с ПАО «ЩЗ «КВОиТ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Одобрить совершение сделок с ООО «464 КНИ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрить совершение обществом сделок с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Одобрить совершение обществом сделки с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Одобрить совершение обществом сделку с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13. Одобрить совершение обществом сделки с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
14. Об одобрении сделки с ПАО «ЦОФ «Березовская», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
15. Одобрить совершение обществом сделки с ООО «Участок Коксовый», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
16. Одобрить совершение обществом сделки с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
17. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Асташенко Наталья Борисовна, Гусаров Максим Борисович, Волошин Владислав Владимирович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Паршуков Алексей Геннадьевич.
18. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Арзамасцева Ксения Алексеевна, Кривенко Татьяна Алексеевна, Гевейлер Виктория Федоровна, Малеванова Илона Игоревна, Фадеева Екатерина Владимировна.
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ПАО «Тулачермет» с «ГПБ» (АО) в обеспечение обязательств ОАО «Кокс».
20. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
21. Утвердить в новой редакции внутренние документы Общества:
— Положение об общем собрании акционеров;
— Положение о Совете директоров Общества.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=664319
