17 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 04 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества:
— информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков — не более 20 минут по вопросу повестки дня;
— выступления в прениях — до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
— выступления с вопросами, справками, информацией — до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
4. Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества.
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества — 7 членов.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кесаев Игорь Альбертович; Стивен Джон Веллард; Педро Мануэль Перейра да Сильва; Стивен Хеллман; Присяжнюк Александр Михайлович; Кривошапко Алексей Владимирович; Кацман Владимир Леонидович.
7. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.
Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Басангова Лаура Константиновна; Шотаева Ирина Сергеевна; Жувага Юлия Станиславовна.
9. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).
10. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=664318
