20 июня 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»
Дата фиксации — 12 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Приложение № 2 к протоколу).
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053
Распределить на: Резервный фонд 133 803
Фонд накопления 1 605 631
Дивиденды 936 619
Погашение убытков прошлых лет —
2.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2.3 Установить 07 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, КАУТИНЕН КАРИ, АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ, БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ, ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ, САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ, КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ.
5. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».
6. Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Приложение № 3 к протоколу).
7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).
7.2 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).
7.3 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).
8.1 Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
8.2 Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».
9.1 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) — ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) — ОАО «Фортум».
9.2 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.3 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) — ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) — ОАО «Фортум».
9.4 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.5 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.6 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.7 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.8 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
9.9 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=664855
