17 июня 2016 г. 13:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 21 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.
3. Распределить чистую прибыль ОАО «Славнефть-ЯНОС», сформированную по итогам 2015 года в размере 4 786 679 713,51 руб. следующим образом:
3.1. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 1 914 568 618,06 руб. направить на финансирование инвестиционной программы.
3.2. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 2 869 002 249,71 руб. направить на погашение обязательств по займам.
4. В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров №3 от 10 мая 2016 года проект решения по указанному вопросу принят не был. Голосование по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» не осуществлялось.
5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.
6. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:Гусакова Жанна Юрьевна, Дегтев Дмитрий Анатольевич, Макарейкина Маргарита Романовна, Румянцева Татьяна Алексеевна, Семенов Сергей Дмитриевич.
7.1 Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7.2 Утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН: 1027739707203) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2016 год.
8. Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.
9. Избрать Совет директоров в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования: Грицкевич Светлана Валентиновна, Дегтярев Петр Алексеевич, Касимиро Дидье, Константинов Владимир Константинович, Крастилевский Александр Александрович, Макарова Ольга Юрьевна, Романов Александр Анатольевич, Чернер Анатолий Моисеевич.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=664633
