21 июня 2016 г. 10:00 состоялась ГОСА
Дата фиксации — 20 мая 2016 г.
Итоги
1.1 Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год (Приложение №1, №2).
1.2 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет:
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) по результатам 2015 года 381 506
Распределить на:
— дивиденды 157 116
— развитие производства (инвестиции) 182 390
— благотворительность (спонсорская помощь) 42 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет 342 884
Распределить на:
— дивиденды 342 884
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по результатам 2015 финансового года в размере 31,53096 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в денежной форме.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по результатам 2015 финансового года в размере 31,53096 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А в денежной форме.
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по результатам прошлых лет в размере 68,81197 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в денежной форме.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по результатам прошлых лет в размере 68,81197 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества — 08 июля 2016 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна, Авров Роман Владимирович, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Ситдиков Василий Хусяинович, Щуров Борис Владимирович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Максимов Кирилл Александрович, Потапкин Иван Сергеевич, Соколова Анна Сергеевна, Чернышева Вероника Анатольевна, Шишкин Андрей Иванович.
5.1 Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).
5.2 Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2016 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 от 13 февраля .2015 года, дополнительного соглашения № 8 от 13 августа.2015 года, дополнительного соглашения № 9 от 16 октября 2015 года, дополнительного соглашения № 10 от 28 января 2015 года к Договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложений к Протоколу Общего собрания акционеров №3, №4, №5, №6.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ, а также расторгнуть договор гарантии от 15 мая 2014 года между Обществом и РКБ, предоставленной в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=664941
