30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 23 мая 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2015 года.
2. Решение не принято.
3. Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе: Савва Григорий Сергеевич, Кочетков Геннадий Александрович, Клапцов Алексей Витальевич, Кожуховский Игорь Степанович, Щукин Юрий Васильевич, Бродский Илья Викторович, Марина Ирина Александровна.
4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ККС-Групп» в следующем составе: Андрусова Ирина Викторовна, Власова Светлана Анатольевна, Кардаманова Наталья Анатольевна.
5. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2016 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».
Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2016 год АО «Бейкер Тилли Рус».
6. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ККС-Групп» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Одобрить заключение Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская теплосетевая компания» (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «РТС» (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667971
