30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 02 июня 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.
3. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по итогам 2015 года в размере 2 645 839 819,51 руб. следующим образом: часть чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» в размере 1 686 959 157,94 руб. направить на финансирование инвестиционной программы; часть чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» в размере 958 880 661,57 руб. направить на погашение обязательств по займам. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.
4. Определить состав Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования: Баранова Виталия Витальевича, Грицкевич Светлану Валентиновну, Данилюка Сергея Григорьевича, Касимиро Дидье (Casimiro Didier), Латыша Ростислава Ростиславовича, Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice), Папенко Сергея Алексеевича, Чернера Анатолия Моисеевича, Яковлева Вадима Владиславовича, Янкевича Алексея Викторовича.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек в следующем составе: Бабич Роман Васильевич, Дельвиг Галина Юрьевна, Мельников Андрей Николаевич, Миронова Маргарита Ивановна, Мошкин Юрий Леонидович, Салехов Марат Хасанович.
7. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2016 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668630
