30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 29 мая 2016 г.
Итоги
1. Определить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2015 год.
3. Распределить прибыль Банка за 2015 год в сумме 2 149 502,81 рублей, следующим образом:
— 200 000 рублей — на выплату членам Совета директоров (ПАО Банк «ВВБ» и ПАО КБ «Верхневолжский»);
— 40 000 рублей — на выплату членам ревизионной комиссии (ПАО Банк «ВВБ» и ПАО КБ «Верхневолжский»);
— 1 909 502,81 рублей — в целях увеличения собственных средств (капитала) Банка оставить нераспределенной.
Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии (ПАО Банк «ВВБ» и ПАО КБ «Верхневолжский») по 10 000 рублей (в общей сумме 40 000 рублей).
Выплатить членам Совета директоров (ПАО Банк «ВВБ» и ПАО КБ «Верхневолжский») по 20000 рублей (в общей сумме 200 000 рублей).
Принять к сведению годовой отчет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ПАО КБ «Верхневолжский» за 2015 год. Чистая прибыль, полученная ПАО КБ «Верхневолжский» в 2015 году составляет 33 649 960,15 рублей.
4. Утвердить в качестве аудитора Банка аудиторскую фирму ООО «ВЕДА-Аудит» (ОГРН 1073525006532, ИНН 3525183663) сроком до следующего годового общего собрания акционеров Банка, с оплатой услуг в размере 245000 (Двести сорок пять тысяч) рублей.
5. Утвердить и избрать Совет директоров Банка в количестве 5 (Пять) человек, сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Юрченко Гай Николаевич, Фаминская Ирина Валентиновна, Зубков Валерий Яковлевич, Бодяев Юрий Алексеевич, Тимофеева Надежда Викторовна.
6. Утвердить и избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (Три) человека, сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Волкоморова Анна Анатольевна, Курзина Оксана Юрьевна, Гаврилова Любовь Вячеславовна.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668627
