29 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 29 мая 2016
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
2. Прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 членов.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Быковская Наталья Алексеевна, Громов Владимир Сергеевич, Костина Ольга Николаевна, Ионкис Леонид Яковлевич, Румянцев Олег Валериевич, Сидорова Ольга Александровна, Трибунский Сергей Андреевич, Чиркин Дмитрий Владимирович.
5. Избрать ревизором Общества Хоруженко Тихона Васильевича.
6. Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург.
7. Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Трибунского С.А., который является заинтересованным в их совершении, поскольку его аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668233
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
