Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях российских эмитентов, полученных от Регистратора АО «НРК — Р.О.С.Т.»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ОГРН: 1097800000440, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, далее также именуемое «Общество», уведомляет вас о том, что в связи с наличием оснований полагать, что внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества 17.04.2025 может не состояться ввиду отсутствия кворума, по решению совета директоров Общества от 14.03.2025 на основании пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет проведено повторное внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества 18.04.2025.
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 25 марта 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-E от 19.03.2009.
Принявшими участие в повторном заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены по 18 апреля 2025 года включительно.
Общество уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – P.O.С.Т.».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
