30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 12 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
3. Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 21 229 498 тыс. руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: 11 990 792 тыс. руб. на выплату дивидендов: 15 392 778 тыс. руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 836 720 тыс. руб.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивиденда в размере 2 (два) рубля 09 (девять) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2015 года: дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом; акционерам — физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом; сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО), определяется с точностью до одной копейки; в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО). Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2016 г.
5. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Алексеева Петра Вячеславовича, Барсукова Сергея Владимировича, Борисова Егора Афанасьевича, Галушка Александра Сергеевича, Гордон Марию Владимировну, Григорьеву Евгению Васильевну, Гринько Олега Викторовича, Данчикову Галину Иннокентьевну, Жаркова Андрея Вячеславовича, Лемешеву Валентину Ивановну, Лукина Василия Тимофеевича, Силуанова Антона Германовича, Ульянова Павла Васильевича, Фёдорова Олега Романовича, Чекункова Алексея Олеговича.
9. Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): Васильеву Анну Ивановну, Васильченко Александра Сергеевича, Глинова Андрея Владимировича, Михину Марину Витальевну, Пушмина Виктора Николаевича.
10. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016 года.
11. Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).
12. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3).
13. Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4).
14. Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).
15. АК «АЛРОСА» (ПАО) вступить в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.
16. Одобрить контракт по страхованию ответственности членов Наблюдательного совета и членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «СОГАЗ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668398
