30 июня 2016 г. состоялось ГОСА
Дата фиксации — 30 июня 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2015 года в размере 12 801 410 тыс. руб.:
– на выплату дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2015 года в общей сумме – 12 801 410 тыс. руб. (100% чистой прибыли), в том числе:
по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 11 521 266 тыс. руб. (2 077,08376736 на одну акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 1 280 144 тыс. руб. (823,31 руб. на одну акцию).
4. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2015 года в общей сумме 12 801 410 тыс. руб. (100% чистой прибыли), в том числе:
по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 11 521 266 тыс. руб. (2 077,08376736 на одну акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 1 280 144 тыс. руб. (823,31 руб. на одну акцию).
4.1. Произвести выплату дивидендов:
по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
по привилегированным акциям:
— акционерам ОАО «АК «Транснефть» — юридическим лицам — перечислением денежных средств на их банковские счета;
— акционерам ОАО «АК «Транснефть» — физическим лицам — почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
— лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, — в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), — на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».
4.3. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе: Варниг М., Василевская Д.В., Катькало В.С., Новак А.В., Токарев Н.П., Гришанков М.И., Клебанов И.И., Чилингаров А.Н.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе: Гладков А.А., Зенков О.С., Шумов П.Г.
7. Утвердить в качестве аудитора ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год АО «КПМГ».
8. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
9. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества.
10. Утвердить устав Общества в новой редакции.
Решения единственного акционера.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=669403
