30 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации – 03 июня 2015 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 81 750 370 рублей следующим образом: оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 76 949 580 рублей; прибыль в размере 4 800 790 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.
4. Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.
5. Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров – 50 000 рублей; членам Совета директоров – по 25 000 рублей; Председателю ревизионной комиссии – 20 000 рублей; членам ревизионной комиссии – по 15 000 рублей; секретарю Совета директоров Общества – 15 000 рублей. Членам Совета директоров принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.
6. Избрать членов Совета директоров Общества: ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА.
7. Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Власенко Вероника Владимировна, Малышкина Елена Александровна, Киреева Наталья Михайловна.
8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – новые технологии».
9. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с вступлением в силу изменений в действующую редакцию Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667148
