24 июня 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 06 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год.
3. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года в следующем порядке:
— чистая прибыль к распределению, всего: 49 139 619 785,73 рублей;
— отчисления в Резервный фонд: 2 456 980 989,29 рублей;
— отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям:15 163 833 364,69 рублей;
— отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям 90 276 222,00 рублей;
— отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А: 17 838 815 203,89 рублей;
— нераспределенная чистая прибыль: 13 589 714 005,86 рублей.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00000421776668385314 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00580330726027317 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля. Дивиденды по результатам 2015 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
— в течение 10 рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
— в течение 25 рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, является 4 июля 2016 года.
5. Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
6. Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): Варнига Артура Маттиаса; Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Дубинина Сергея Константиновича; Костина Андрея Леонидовича; Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Моисеева Алексея Владимировича; Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Улюкаева Алексея Валентиновича; Чистюхина Владимира Викторовича; Шаронова Андрея Владимировича.
7. Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.
8. Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Гонтмахера Евгения Шлёмовича; Краснова Михаила Петровича; Ольшанову Анастасию Сергеевну; Платонова Сергея Ревазовича; Репина Игоря Николаевича; Сабанцева Захара Борисовича.
9. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.
10. Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.
11. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
12. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
13. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
14. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
16. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
— за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
— за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
— за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
— за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.
Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
17. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
— за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому;
— за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 1 196 000 рублей.
Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=666775
