30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 09 июня 2016 г.
Итоги
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
2. Избрать Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе: Агафонов Антон Владимирович, Иванова Татьяна Владимировна, Красавцева Елена Аркадьевна, Лифар Оксана Витальевна, Родионов Максим Александрович, Филипьев Александр Николаевич, Филатов Станислав Николаевич.
3. Избрать ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе: Фирсик Олеся Владимировна, Горбачева Юлия Юрьевна, Попов Андрей Владимирович.
4. Утвердить в качестве аудитора Банка «Таврический» (ОАО) на 2016 год Аудиторско-консультационную группу «Развитие бизнес-систем» (РБС).
5. Утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год в соответствии с приложением № 1 к Протоколу Общего собрания акционеров.
6. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год в соответствии с приложением № 2 к Протоколу Общего собрания акционеров.
7. Прибыль за 2015 год оставить нераспределенной, отнести сумму в размере 626 545 649 руб. 62 коп. на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
8. Принять к сведению, что в новую редакцию Устава Банка «Таврический» (ОАО) включены соответствующие положения изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО), утвержденные на Общем собрании акционеров 30 июня 2015 года.
Утвердить новую редакцию Устава Банка «Таврический» (ОАО) в соответствии с приложением № 3 к Протоколу Общего собрания акционеров;
— Предоставить полномочия на подписание новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО) Председателю Правления Филипьеву Александру Николаевичу;
— Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО) в соответствии с приложением № 4 к Протоколу Общего собрания акционеров.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668388
