26 мая 2016 г. 09:30 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 06 апреля 2016 г.
Итоги:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, предложенное Советом директоров Общества. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года в размере и форме, предложенных Советом директоров Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров Общества.»
Рекомендации Совета директоров по выплате (объявлении) дивидендов:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 180 (сто восемьдесят) рублей на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:14 июня 2016 года.
4. Утвердить устав Открытого акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, с изменением наименования Общества на Публичное акционерное общество «Акрон» (устав Публичного акционерного общества «Акрон»).
Государственную регистрацию устава Общества в новой редакции (устава Публичного акционерного общества «Акрон») осуществить после составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято настоящее решение.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Арутюнова Николая Багратовича, Гаврикова Владимира Викторовича, Голухова Георгия Натановича,
Дынкина Александра Александровича, Малышева Юрия Николаевича, Попова Александра Валериевича, Систера Владимира Григорьевича.
6. Установить независимым членам Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2016 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в размере 2.200.000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
7. Утвердить аудитором Общества аудиторские компании, предложенные Советом директоров Общества:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, — Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), — Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.
10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.
12. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Александрову Валентину Викторовну, Зубрилову Елену Геннадьевну, Классен Ирину Николаевну, Стригалеву Татьяну Ивановну, Храпову Татьяну Васильевну.
13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
с ПАО «Дорогобуж», с АО «Акронит», с ЗАО «ГК «Партомчорр», с АО «СЗФК», с ЗАО «ВКК», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «МСЗ–Акрон», с ОАО «МСК «Соль земли», с ООО «Плодородие», с ЗАО «Агронова», с ООО «Балттранс», с ООО «Инвестиционная портовая компания», с ООО «Акрон-Ремонт», с ЗАО «Акрон-Инвест», с ООО «Новгородский ГИАП», с ООО «Медицинский центр «Акрон», с ООО «Гостиница «Акрон», с ООО «Акрон-Сервис», с ООО «ГелиосХолдинг», c ООО «Каранд», с ООО «Никулинское», с ООО «Дорогобужский Полимер», с ЗАО «Агронова-Кубань», с ЗАО «Агронова-Волга», с ОАО «Агронова-Краснодар», с ЗАО «Агронова-Саратов», с ОАО «Агронова-Белгород», с ЗАО «Агронова-Брянск», с ЗАО «Балтайагронова», с ЗАО «Агронова-Ростов», с ЗАО «Агронова-Ливны», с ЗАО «Агронова-Орел», с АО «Агронова-Липецк», с ООО «Кубрис», с ОАО «Московский конный завод № 1», с Norica Holding S.a r.l., с CAPCO HOLDINGS LIMITED, с AGRONOVA INTERNATIONAL INC., с AGRONOVA EUROPE AG, с AGRONOVA ASIA LIMITED, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунской химической акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон», с AS DBT.
14. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
заключение договора по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – «Договор страхования»), между Открытым акционерным обществом «Акрон» (далее – «Страхователь») и Обществом с ограниченной ответственностью СК «ВТБ Страхование», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027700462514, и/или Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739362474, и/или Страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027700042413, и/или Акционерным обществом «Страховое Общество Газовой Промышленности», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739820921, и/или Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739431730 (далее совместно или по отдельности именуемые – «Страховщик»).
15 -16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон».
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=657291
