28 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 16 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Банка за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2015 год.
3. Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2015 года. Прибыль по итогам 2015 года в размере 125 117 941-10 (Cто двадцать пять миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот сорок один рубль 10 копеек) оставить в распоряжении Банка.
4. Утвердить аудиторами Банка: Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2016 года и I квартал 2017 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2016 года и I квартал 2017 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек.
6. Избрать в Наблюдательный Совет Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.
7. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Гудков Евгений Олегович (председатель), Вастьянова Александра Александровна, Осипов Вячеслав Юрьевич.
8. Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до годового Общего собрания акционеров в 2017 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
9. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров совершение на рыночных условиях сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной (банковской) деятельности.
10. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем со следующими сторонами (далее Контрагенты): аффилированные лица Банка и/или лица, входящие в группу лиц Банка, определяемую согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006, за исключением: членов Правления Банка, Председателя Правления Банка, членов Наблюдательного Совета Банка, Председателя Наблюдательного Совета Банка, их аффилированных лиц, не являющихся аффилированными лицами Банка.
11. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг» (ИНН 7717540595).
12. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «М-лизинг» (ИНН 7717590589).
13. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ИНН 5032152372).
14. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и НКО «ИНКАХРАН» (АО) (ИНН 7750003904) и/или ООО «ИНКАХРАН-Холдинг» (ИНН 7743604260) и/или ООО «ИНКАХРАН-Сервис» (ИНН 7704566525) и/или ООО «ИНКАХРАН-Центр» (ИНН 7743605778).
15. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью.
16. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-инвест» (ИНН 7708639742).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668089
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
