09 июня 2016 г. 11:00 состоится ГОСА
Дата фиксации — 04 мая 2016 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения об участии Общества в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов».
7. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
8. О внесении дополнения в Положение о совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Омскшина» (редакция № 4).
10. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Омскшина» (редакция № 4).
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Омскшина» (редакция № 2).
13. Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
14. Одобрение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=647144
