29 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 16 мая 2016
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год. Объявить выплату дивиденда за 2015 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» — 6,92 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» — 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утвердить следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:
— Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, не исполняющим функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющимся работниками Общества, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.
Базовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Членам Совета директоров, исполнявшим функции председателей комитетов Совета директоров, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
Совет директоров имеет право рекомендовать общему собранию акционеров уменьшить размер вознаграждения отдельным членам Совета директоров относительно размера базового вознаграждения, если они в течение срока исполнения своих обязанностей приняли участие менее чем в половине состоявшихся заседаний Совета директоров.
Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Совета директоров согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров».
— Пункты 6.15 и 6.16 Положения изложить в следующей редакции:
«6.15. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.
6.16. Порядок назначения на должность корпоративного секретаря Общества и осуществления им своих функций определяется Положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемом Советом директоров».
5. Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: Богданова Владимира Леонидовича, Буланова Александра Николаевича, Диниченко Ивана Калистратовича, Ерохина Владимира Петровича, Кривошеева Виктора Михайловича, Матвеева Николая Ивановича, Рарицкого Владимира Ивановича, Усманова Илдуса Шагалиевича, Шашкова Владимира Александровича.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Клиновскую Таисию Петровну, Мусихину Валентину Викторовну, Олейник Тамару Федоровну.
8. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2016 год.
9. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:
сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах.
10. Одобрить совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз»).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667792
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
