30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 31 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за отчетный 2015 год.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2015 года, прибыль ОАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2015 года не распределять.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2015 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бранис Александр Маркович, Васюк Александр Валерьевич, Георгиос П. Георгиоу (Georgios P. Georgiou), Георгиос Георгиоу (Georgios Georgiou), Панайотис Панайотоу (Panayiotis Panayiotou), Спирин Денис Александрович, Теодорос Катсикидис (Theodoros Katsikidis), Тропко Леонид Александрович, Филькин Роман Алексеевич, Элефтериос Маврикиоу (Eleftherios Mavrikiou), Эйхгорн Александр Вячеславович.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бильщук Валерий Владимирович, Кольцова Елена Геннадьевна, Кулаков Владимир Валерьевич, Мефедова Татьяна Александровна, Первушина Анна Владимировна.
6. Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Решение не принято.
8. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поставки оборудования и уступки сопутствующих прав №0001-3253-12 от 15.05.2013г. между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (далее – «Договор»), вносящего изменения в Договор, одобренный ранее Советом директоров ОАО «ТГК-2» (протокол № б/н от 27.05.2014г.) и Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» (протокол №13 от 03.07.2014г.) в составе взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Существенные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору указаны в проекте Дополнительного соглашения № 2, содержащегося в Приложении № 2.
9. Одобрить заключение Договора передачи имущества между ОАО «ТГК-2» и компанией NE Euro New-energy Development Ltd. в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в приложенном к настоящему решению Договоре передачи имущества (Приложение № 3).
10. Одобрить заключение Соглашения о платежной гарантии между ОАО «ТГК-2» и Landesbank Berlin AG в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в приложенном к настоящему решению Соглашении о платежной гарантии (Приложение № 4).
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668759
