29 июня 2016 г. состоялось ГОСА
Дата фиксации — 30 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2. Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.
3. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Генкин Дмитрий Дмитриевич, Горелик Стивен, Касела Индрек, Духович Илья Алексеевич, Шпичко Ольга Юрьевна, Князев Роман Сергеевич, Колосов Дмитрий Юрьевич.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) — Акционерное Общество «БДО Юникон».
Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Акционерное Общество «БДО Юникон».
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Зубов Валентин Сергеевич, Яковенко Дмитрий Леонидович, Запорожцев Александр, Сурков Кирилл Геннадиевич.
6. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.Ю., Шпичко О.Ю., Генкина Д.Д.
7. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д.
8. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «РОСНАНО».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668326
