28 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА (ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»)
Дата фиксации — 12 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год;
Чистую прибыль Общества по результатам 2015 года направить на инвестиционное, производственное и социальное развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Киселев Олег Владимирович, Комаров Андрей Ильич, Кустиков Олег Витальевич, Микрюкова Дина Анатольевна, Селезнев Олег Петрович, Федоров Александр Анатольевич, Янковский Сергей Владимирович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бородаенко Анна Николаевна, Голованов Алексей Николаевич, Федорова Дарья Андреевна.
4. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧТПЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЧТПЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции. Отменить действие внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества – Положение о Правлении Общества. Отменить действие внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества – Кодекс Корпоративного поведения Общества.
7. Руководствуясь положениями подпункта 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 15.1.24 Устава Общества, принять решение об участии Общества в Объединении юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (Республика Казахстан) на условиях, указанных в Приложении № 9 к Протоколу.
8. Одобрить сделки между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
9. Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83, Федерального закона «Об акционерных обществах»: определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества и одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества.
10. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
11. Руководствуясь положениями статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, составляющую с указанными сделками единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
12. Руководствуясь положениями статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки, взаимосвязанные между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющие единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
13. Руководствуясь положениями статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, составляющую с указанными сделками единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
14. Руководствуясь положениями статей 78, 79, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки взаимосвязанные между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющие единую крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=666267
