28 июня 2016 г. 10:00 состоялся ГОСА (ОАО «Челябинский цинковый завод»)
Дата фиксации – 20 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2015 год.
2. Прибыль в размере 2 336 276 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2015 отчетного года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек: Бублик Владимир Александрович, Гонгало Бронислав Мичиславович, Избрехт Павел Александрович, Мелюхов Олег Федорович, Мыскин Игорь Леонидович, Паньшин Андрей Михайлович, Шведов Владимир Львович.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе трех человек: Княжева Татьяна Александровна, Куркова Татьяна Викторовна, Мингазова Гульнара Эдвардовна.
5. Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ».
6. Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 25 650 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
8. Утвердить Устав ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667812
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
