01 марта 2016 г. 14:00 состоялось ВОСА
Дата фиксации-12 декабря 2015г.
Итоги:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 17 июня 2015 года.
2. Избрать членами Совета директоров Общества: Дуня Ивана Ивановича, Зюзина Игоря Владимировича, Дронова Владимира Николаевича, Ипееву Ирину Николаевну, Ляпина Алексея Ивановича, Скулдицкого Виктора Николаевича, Сливченко Андрея Андреевича.
3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции.
4. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции.
5. Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции.
6. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о счетной комиссии Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг»
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=635004
