28 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 13 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год.
2. В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год не начислять и не выплачивать.
3. Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Гренков Алексей Андреевич, управляющий директор — начальник Управления ПАО Сбербанк; Габдулхаков Руслан Ринатович, исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»; Гельвих Андрей Владимирович, ведущий юрисконсульт ООО «Сургутэнергосбыт»; Конобиевский Александр Викторович, генеральный директор ОАО «Реформа»; Киселев Андрей Валерьевич, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области; Филатов Андрей Сергеевич; Фомагин Валерий Борисович, директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
4. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Бадрызлов Андрей Михайлович, заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; Бектемирова Ольга Александровна, юрисконсульт НПФ «Сургутнефтегаз»; Поляков Евгений Александрович, экономист 1 категории отдела финансового менеджмента финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз».
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2016 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
6. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, которые могут быть совершены между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обычной хозяйственной деятельности и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок в качестве крупной сделки, основные условия которых указаны в Вопросе №15 Протокола №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., который был предоставлен для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в качестве материалов для годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в соответствии со статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», связанной с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», которая составляет по данным его бухгалтерской отчетности 95 591 265 000 (девяносто пять миллиардов пятьсот девяносто один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей по состоянию на 30 сентября 2015 года».
14. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделку по внесению ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» имущества, указанного в Приложении № 8 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г. (далее – «Имущество»), в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЮТэйр-Лизинг», в результате которого доля ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в уставном капитале ООО «ЮТэйр-Лизинг» составит не менее 99,99% (девяносто девять целых девяносто девять сотых процента) уставного капитала ООО «ЮТэйр-Лизинг».
15. Одобрить договор цессии между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» (далее – Сделка) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Утвердить изменения №9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №11 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.
17. Утвердить изменения №1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №12 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.
18. Утвердить изменения №2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №13 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.
19. Утвердить изменения №1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №14 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.
20. Утвердить изменения №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №15 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.
21. Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2017 году в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
подробную ифнормацию можно узнать по ссылке
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667222
