30 июня 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 16 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.
3. Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить:
— часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
— часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда;
— оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме:
— по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию;
— по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, — 15 июля 2016 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО АНК «Башнефть».
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».
7. Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.
8. Избрать совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Ватсон Чарльз, Гурьев Евгений Александрович, Дижоль Морис, Консидайн Энтони, Корсик Александр Леонидович, Марданов Рустэм Хабибович, Сергейчук Виталий Юрьевич, Текслер Алексей Леонидович, Орлов Виктор Петрович, Шафраник Юрий Константинович.
9. Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Афоняшин Алексей Анатольевич, Зенков Олег Сергеевич, Любошиц Борис Моисеевич, Новаковский Андрей Владимирович, Богашов Александр Евгеньевич.
10. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
11. Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668703
