28 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 30 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год (приложение №1 к Протоколу).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Полученный по итогам 2015 финансового года убыток ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 22 368 002 руб. 80 коп. (Двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) отнести на счет по учету непокрытого убытка №10901 «Непокрытый убыток».
3. Одобрить использование Банком резервного фонда в размере 2 085 996 156 руб. 16 коп. (Два миллиарда восемьдесят пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят шесть рублей шестнадцать копеек), нераспределенной прибыли в размере 8 376 851 403 руб. 03 коп. (Восемь миллиардов триста семьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста три рубля три копейки) и иных источников базового капитала (эмиссионного дохода) в размере 823 268 344 руб. 36 коп. (Восемьсот двадцать три миллиона двести шестьдесят восемь тысяч триста сорок четыре рубля тридцать шесть копеек) для покрытия убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2015 финансового года в соответствии с п.2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
4. Дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать.
5. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: Березинец Ирина Владимировна, Бобров Константин Александрович, Генкин Илья Евгеньевич, Коган Владимир Игоревич, Коган Евгений Владимирович, Колочков Юрий Михайлович, Стукань Татьяна Андреевна, Успенский Андрей Маркович, Цветков Николай Александрович.
Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: Калиновский Вадим Евгеньевич, Мухаметгалин Руслан Сагитович, Нечаева Галина Алексеевна.
7. Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455).
8. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 29.06.2016 г.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668232
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
