28 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 21 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.
3. Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2015 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль, полученную Банком за 2015 год в размере 2 303 427 605,75 (Два миллиарда триста три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот пять рублей семьдесят пять копеек) рублей, оставить в распоряжении Банка.
4. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 9 (Девять) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Председателю Правления Банка.
Избрать в Наблюдательный Совет Банка: Будник Елену Владимировну, Васильева Дмитрия Валерьевича, Данкевича Евгения Леонидовича, Зеленова Александра Викторовича, Карахана Алексея Львовича, Мурычева Александра Васильевича, Плаксину Ольгу Владимировну, Попкова Дмитрия Леонидовича, Ромаева Дмитрия Закериевича.
6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Андреева Наталья Сергеевна, Доленко Вероника Викторовна.
7. Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667287
