22 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчёт ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2015 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
— часть чистой прибыли Общества за 2015 год в сумме 22 139 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2015 года;
— часть чистой прибыли Общества за 2015 год в сумме 66 416 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
4. Выплатить из чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года, годовые дивиденды в размере:
— 150,02 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;
— 150,02 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.
Выплату произвести в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — конец операционного дня 11 июля 2016 г.
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, предложенных Советом директоров:
1. Базовую часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,1585% от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2015 года;
2. Дополнительную часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,0471% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2015 года;
3. Дополнительную часть вознаграждения Председателю Совета директоров (помимо дополнительной части вознаграждения, указанной в пункте 2 настоящего решения) в размере 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров, указанной в пункте 1 настоящего решения.
6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:
— Председателю Ревизионной комиссии – 0,0477 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2015 года;
— каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 0,0266 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2015 года.
7. Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»: Вагарин Владимир Анатольевич; Заборовский Дмитрий Евгеньевич; Милованов Виктор Иванович; Минликаев Валерий Зирякович; Савченко Василий Владимирович; Скрепнюк Андрей Борисович; Шаталов Игорь Игоревич.
8. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ВНИПИгаздобыча»: Балтутина Татьяна Владимировна; Бикулов Вадим Касымович; Салехов Марат Хасанович.
9. Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИгаздобыча».
10. Решение по 10-му вопросу повестки дня не принято.
11. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=666245
