24 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 13 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 финансового года. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и прошлых лет:
Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года 1 312 689 333,17 (руб.)
Распределить на дивиденды 1 312 689 333,17 (руб.)
Чистая прибыль по результатам прошлых лет 1 927 007 118,19 (руб.)
Распределить на дивиденды 1 687 215 762,55 (руб.)
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» по результатам 2015 финансового года и прошлых лет в размере 219,48 рублей (двести девятнадцать рублей сорок восемь копеек).
Установить 13 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович, Рожков Виталий Александрович, Рубанов Александр Иосифович, Хёрн Дэвид Александр, Миронов Игорь Владимирович, Ситников Александр Александрович, Шуркин Александр Викторович, Залевский Аркадий Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Асадуллин Денис Фанисович, Потапкин Иван Сергеевич, Шишкин Андрей Иванович.
5. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
6. Одобрить заключение дополнительного соглашения №6 от 27.01.2016 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению №2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №7 от 21.04.2016 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению №3. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №4. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №5. Одобрить заключение дополнительного соглашения №9 от 29.01.2016 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №6. Одобрить заключение дополнительного соглашения №10 от 25.04.2016 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №7. Одобрить заключение дополнительного соглашения №9 от 28.01.2016 года к договору №11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №8. Одобрить заключение дополнительного соглашения №10 от 18.01.2016 года к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №9. Одобрить заключение дополнительного соглашения №11 к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №10. Одобрить заключение дополнительного соглашения №10 от 28.01.2016 г. к договору №10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно Приложению №11. Одобрить заключение дополнительного соглашения №10 от 27.01.2016 г. к договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №12. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 от 02.02.2016 г. к договору №1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению №13. Одобрить заключение договора №2/04 от 01.04.2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению №14. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 от 22.04.2016 года к договору №2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению №15. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 от 14.03.2016 года к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ОАО «Кубаньэнергосбыт» согласно Приложению №16.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=666837
