30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 27 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год в периодическом печатном издании – газете «Коммерсант».
2. В соответствии со Статьей 15 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 5%, что составляет 164 084,15 тыс.руб, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК». Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 3 117 598,85 тыс. руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Плесконос Дмитрий Анатольевич, Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel), Зиновина Марина Андреевна, Грёнберг Марина Вячеславовна, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Варення Александр Иванович, Фигин Георгий Олегович, Воробьев Сергей Глебович, Бланин Алексей Александрович.
4. Установить, что: В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2016 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Осипова Елена Алексеевна, Гурьянова Марина Валентиновна, Антонова Анна Сергеевна.
6. Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2016 год АО «БДО Юникон».
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667705
