05 апреля 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 17 февраля 2016 г.
ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:
3.1. выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2016 г.
3.2. не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
3.3. утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.
3.4. не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам отчетного 2015 года.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
5. Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: Вахмистров Александр Иванович, Гончаров Дмитрий Валерьевич, Кострица Василий Максимович, Махнев Алексей Петрович – независимый директор, Молчанов Андрей Юрьевич, Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор, Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор, Шейкина Ольга Михайловна, Яцышин Евгений Владимирович.
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Клевцова Наталья Сергеевна, Фрадина Людмила Валериевна, Шарапова Ирина Анатольевна.
7. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».
8. Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=643598
