24 июня 2016 г. 13:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г.
Итоги
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2015 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2015 год не выплачивать.
5. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать.
6. Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ».
7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Чемезова Сергея Викторовича, Когогина Сергея Анатольевича, Завьялова Игоря Николаевича, Скворцова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank), Васильева Александра Анатольевича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Дмитриева Владимира Александровича, Варданяна Рубена Карленовича.
15. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Шавалиева Эльдара Рамильевича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну.
16. Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
17. ПАО «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения».
18. В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение:
Договоров купли продажи, в том числе поставки, мены, аренды, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, договоров на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, в том числе лицензионных договоров между ПАО «КАМАЗ» и указанными в решении юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах, с предельной суммой (вкл. НДС) каждой из таких сделок, не более 5% балансовой стоимости активов ПАО «КАМАЗ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=669131
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
