30 мая 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА (ПАО «Кузбасская Топливная Компания»)
Дата фиксации — 22 апреля 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2015 год.
3. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2015 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
4. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2015 финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2015 год не выплачивать.
5. Избрать Совет Директоров ПАО «КТК» в составе: Баскаков Владимир Петрович; Данилов Вадим Владимирович; Прокудин Игорь Юрьевич; Уилльямс Александр Артур Джон; Фридман Юрий Абрамович.
6. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
— расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
— расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
— расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
— расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» в составе: Османова З.Н., Васечко А. А., Седунов А. А.
8. Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества — 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества — 60 000 руб.
9. Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2016 год Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035.
10. В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение №001/0288L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от 14.07.2015г. между ПАО «КТК» и АО «ЮниКредит Банк», заключенное в обеспечение исполнения обязательств «KTK Polska» Sp. z o. o. по кредитному соглашению с «Raiffeisen Bank Polska S.A.» на следующих условиях:
Лимит линии – 12 000 000 долларов США; Срок действия Линии — 18 месяцев с даты подписания Соглашения;
Выгодоприобретатель по сделке: «KTK Polska» Sp. z o. o.
11. В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор процентного займа №5 от 29.02.2016г., заключенный между ПАО «КТК» (Заимодавец) и «KTK Polska» Sp. z o. o. (Заемщик) на следующих условиях:
Сумма займа – 190 000 000 польских злотых; Срок возврата суммы займа – до «30» марта 2019 года.
12. В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №001/0203Z/16 от «24» февраля 2016 года между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «НТК» (Заемщик) по Соглашению № 001/0070L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года на следующих условиях:
Сумма кредита: 250 000 000,00 рублей; Срок кредита: 24 месяца c даты подписания Соглашения.
Выгодоприобретатель по сделке поручительства: ООО «НТК».
13. В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №001/0204Z/16 от «24» февраля 2016 года между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) по Соглашению № 001/0071L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года на следующих условиях:
Сумма кредита: 250 000 000,00 рублей; Срок кредита: 24 месяца c даты подписания Соглашения.
Выгодоприобретатель по сделке поручительства: ООО «Кузбасстопливосбыт».
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=658341
