30 мая 2016 г. 14:00 состоится ГОСА (ПАО «Кузбасская Топливная Компания»)
Дата фиксации — 22 апреля 2016 г.
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2015 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2015 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций между ПАО «КТК» и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств «KTK Polska» Sp. z o. o. по кредитному соглашению с «Raiffeisen Bank Polska S.A.».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора процентного займа, заключенного между ПАО «КТК» (Заимодавец) и «KTK Polska» Sp. z o. o. (Заемщик).
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «НТК» (Заемщик) по Соглашению об общих условиях предоставления кредита.
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) по Соглашению об общих условиях предоставления кредита.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=644756
