30 июня 2016 г. 12:00 состоится ГОСА
Дата фиксации — 11 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов; утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов; утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Карл Питер Кристиан Луига, Николай Борисович Крылов, Сергей Александрович Куликов, Лорд Пол Майнерс, Ингрид Мария Стенмарк, Владимир Яковлевич Стрешинский, Ян Эрик Рудберг.
6. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).
7. Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: Солдатенков Сергей Владимирович, Башмаков Александр Владимирович, Величко Валерий Леонидович, Вермишян Геворк Арутюнович, Вольфсон Влад, Карпушкин Владимир Викторович, Кононов Дмитрий, Корчагин Павел Викторович, Кухальский Ян Иванович, Левыкин Андрей Борисович, Лихова Ирина Борисовна, Лиходедов Константин Михайлович, Молотков Михаил Иванович, Семенов Алексей Борисович, Серебряникова Анна Андреевна, Соболев Александр Андреевич, Тютин Алексей Леонидович, Чермашенцев Евгений Николаевич, Шишковский Андрей Юрьевич.
8. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жеймо Юрий Антонович, Каплун Павел Сергеевич, Хаависто Сами Петтери.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667292
