29 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 23 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2. Распределить прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 2 058 854 000 рублей следующим образом:
выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 16 023 919 рублей, в том числе: членам Совета директоров, избранным 14 мая 2015 г. — 1 088 633 руб.; членам Совета директоров, избранным 15 июля 2015 г. — 14 935 286 руб.;
распределить на дивиденды — 2 042 830 081 рублей.
3. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 6 595 243 000 рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 959 942 839 рублей;
оставить в составе нераспределенной прибыли 5 635 300 161 рублей.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе: Богатырев Геннадий Олегович, Власов Владимир Николаевич, Добровский Леонид Юльевич, Дорган Валерий Викторович, Карелина Мария Юрьевна, Конных Андрей Альбертович, Котылевский Владимир Сэндэрович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе: Беляевскова Татьяна Стефановна, Короткова Ангелина Александровна, Крючкова Юлия Вячеславовна, Провоторова Валерия Ильинична, Монастырев Владимир Вениаминович, Приходько Вячеслав Михайлович, Сильянов Валентин Васильевич, Танана Олег Григорьевич.
7. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».
8. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».
9. Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 15 (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
10. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
15. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
16. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2015 к Договору денежного займа № 62/МТ от 15.12.2014.
17. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП» — Дополнительные соглашения № 6, 7 к Договору займа № 52/МТ от 23.05.2013.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» — Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 58/МТ от 20.11.2014.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667419
