30 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 02 июня 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Мосэнергосбыт» по результатам 2015 финансового года в сумме 735 256 250,83 руб.: оставить нераспределенной – в сумме 735 256 250,83 руб. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за 2015 год.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ковалев Андрей Викторович, Ливинский Павел Анатольевич, Щербаков Юрий Александрович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Пахомов Александр Александрович, Орлов Дмитрий Станиславович, Абрамков Александр Евгеньевич, Алтухов Дмитрий Юрьевич, Кузнецов Дмитрий Сергеевич, Зверев Константин Аркадьевич, Лозовский Иван Владимирович, Назаров Антон Анатольевич, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кузнецов Иван Юрьевич, Андреева Оксана Леонидовна, Береснева Полина Валерьевна, Смирнов Вячеслав Николаевич, Волосюк Константин Валерьевич.
5. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 22). Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 22). Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.
Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 22). Утвердить Положение о Правлении ПАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ПАО «Мосэнергосбыт»
9. Одобрить свободный договор купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнергосбыт» и АО «Интер РАО – Электрогенерация».
10. Одобрить договор о выдаче банковских гарантий, который будет заключен по результатам открытого запроса предложений между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банком-победителем, во взаимосвязи с ранее заключенным договором от 29.12.2015 № 11363ГТ/15-Р между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Мосэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить следующие договоры/соглашения во взаимосвязи с ранее заключенным соглашением об общих условиях заключения сделок от 30.01.2008 № 245 между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банк ГПБ (АО) в части кредитных сделок как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что (денежная оценка) обязательств в любой момент времени по всем указанным ниже взаимосвязанным сделкам в рамках одного финансового года не превысит 10 500 000 000 (Десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Договор кредитования в форме овердрафта от 29.10.2015 № 339/15-Р между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банк ГПБ (АО) (далее — Договор 1) Договоры и соглашения, предметом которых является предоставление ПАО «Мосэнергосбыт» кредитов в любой форме/открытие кредитных линий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения об их одобрении до следующего годового Общего собрания акционеров Общества между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банк ГПБ (АО). Определить, что сумма арендной (субарендной) платы по взаимосвязанным сделкам, а именно договорам аренды/субаренды, в том числе в редакции дополнительных соглашений, между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не менее 26 817 791 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто один) рубль 34 копейки, кроме того НДС 18% в размере 4 827 202 (Четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести два) рубля 44 копейки. Одобрить взаимосвязанные сделки, а именно договоры аренды/субаренды, в том числе в редакции дополнительных соглашений (далее – договоры), между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 29 153 339 200 (Двадцать девять миллиардов сто пятьдесят три миллиона триста тридцать девять тысяч двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.
12. Увеличить уставный капитал ПАО «Мосэнергосбыт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Мосэнергосбыт».
Более подробная информация доступна по ссылке:https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667949
