30 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 12 мая 2016 г.
Итоги
1. Годовой отчет ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год утвердить.
2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы», за 2015 год утвердить.
3. Распределить прибыль и убытки ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2015 года следующим образом:
убыток финансового 2015 года в размере 133 529 тыс. руб. присоединить к непокрытому убытку прошлых лет.
4. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2015 года не выплачивать.
5. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:
Сарксян Вагаршак Борисович, Лепин Владимир Николаевич, Медведюк Юрий Станиславович, Валитов Руслан Ресхатович, Костин Владимир Михайлович, Кондратьев Андрей Валерьевич, Абрамов Сергей Борисович, Когогин Сергей Анатольевич, Халиуллина Жанна Евгеньевна.
6. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
7. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов: Голованов Борис Викторович, Габдрахманова Нина Алексеевна, Ермакова Александра Ивановна, Брик Светлана Николаевна, Баданов Александр Михайлович.
8. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» за период исполнения ими своих обязанностей в размере 15 000 рублей каждому.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
9. Утвердить членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
Утвердить членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
10. Утвердить аудитором ПАО «Мотовилихинские заводы» – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750).
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Одобрить планируемые к заключению сделки — договоры о предоставлении кредитов в форме невозобновляемых кредитных линий в ОАО «АБ «РОССИЯ», которые во взаимосвязи с ранее заключенными между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «АБ «РОССИЯ» сделками, являются для ПАО «Мотовилихинские заводы» крупной сделкой.
12. Утвердить следующие изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»:
п. 7.1. Статьи 7 изложить в следующей редакции: «Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями действующего законодательства».
пункт 7.2. Статьи 7 – исключить.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668592
