28 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Дата фиксации — 07 июня 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2015 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 10 (десяти) членов.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович.
6. Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича.
7. Утвердить аудитором Общества на 2016 года ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
8. Определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
Определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667250
