30 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА (ПАО «Открытые инвестиции»)
Дата фиксации — 24 мая 2016 г.
Итоги
1. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Разумов Дмитрий Валерьевич, Усанов Дмитрий Александрович, Кошеленко Сергей Адольфович, Крылов Артемий Сергеевич, Гриза Наталья Валентиновна, Сосновский Михаил Александрович, Каменской Игорь Александрович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Кононов Андрей Николаевич.
2. Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год.
5. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать; 5% чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года оставить нераспределенной.
6. Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие» в размере, не превышающем 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667945
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
