27 мая 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 08 апреля 2016 г.
Итоги
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2015 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2015 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Арсентьев Кирилл Владимирович, Кузнецов Андрей Владимирович, Макарова Екатерина Юрьевна, Медникова Ольга Борисовна, Полежаев Алексей Леонидович, Реус Андрей Георгиевич, Харитонин Виктор Владимирович.
4. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» в следующем составе: Журавлева Анна Борисовна , Туз Татьяна Павловна, Халин Евгений Леонидович.
5. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год:
5.1. по российскому аудиту – аудиторскую компанию ООО «ФБК;
5.2. по международному аудиту – аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
6. Утвердить Устав ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=657356
