30 июня 2016 г. 09:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 13 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
2. Распределить прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года следующим образом:
Чистую прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года к распределению, всего 10 916 823 469,60 руб., не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе: Ананьев Алексей Николаевич, Ананьев Дмитрий Николаевич, Басуниа Тамджид, Ермолов Дмитрий Вячеславович, Жупанов Андрей Викторович, Касс Пьер, Кузнецов Александр Николаевич, Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич, Ложевский Игорь Арнольдович, Минц Дмитрий Борисович, Харингтон Гай, Хохлов Владислав Николаевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе: Каргачев Алексей Анатольевич, Голубева Ирина Витальевна, Болгов Дмитрий Вячеславович.
5. Утвердить аудитором ПАО «Промсвязьбанк» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №13-16/СД от 26 мая 2016г).
7. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №13-16/СД от 26 мая 2016г).
8. Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка».
Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка».
9. Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк АВБ, а также между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первобанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в приложении, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности.
Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и Банком «Возрождение» (ПАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности.
11. Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
12. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
13. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667085
