30 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 24 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:
Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294 тыс. рублей) распределение на: резервный фонд – 0; инвестиции и развитие – 0; дивиденды – 0; покрытие убытков прошлых лет – 0.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
5. Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию).
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме (0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию).
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июля 2016 г.
6. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
7. Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
8. Избрать Совет директоров Общества в составе: Аюев Борис Ильич, Баркин Олег Геннадьевич, Белов Василий Михайлович, Бударгин Олег Михайлович, Дубнов Олег Маркович, Калинин Александр Сергеевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Новак Александр Валентинович, Подгузов Николай Радиевич, Полубояринов Михаил Игореви, Рогалев Николай Дмитриевич, Шматко Сергей Иванович, Аширов Станислав Олегович, Шульгинов Николай Григорьевич.
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Богашов Александр Евгеньевич, Кравченко Сергей Александрович, Кулешова Ольга Алексеевна, Хворов Владимир Васильевич, Шмаков Игорь Владимирович.
10. Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
11. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
12. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить участие Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее — Союз) на условиях в соответствии с Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза.
14. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
15. Одобрить участие ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (далее — Партнерство).
Размеры вступительного, ежегодного и целевого членского взноса устанавливаются решением Президиума Партнерства.
Ежегодный и целевые членские взносы подлежат уплате в сроки, определенные решением Президиума Партнерства.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668739
