25 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 12 мая 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Роствертол».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Роствертол» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить рекомендованный Советом директоров порядок распределения прибыли по итогам 2015 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утвердить годовой дивиденд по итогам 2015 года в размере 2,08 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Роствертол», включая налог.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года – 15 июля 2016г.
Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Роствертол», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора и/или Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у ПАО «Роствертол» и регистратора – АО «СТАТУС» отсутствуют банковские реквизиты и необходимые точные адресные данные, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
5. Избрать Совет директоров ПАО «Роствертол» в следующем составе:Гончаренко Иван Максимович, Каптелкин Юрий Александрович, Козлов Григорий Александрович, Кудашкин Владимир Васильевич, Леликов Дмитрий Юрьевич, Михеев Александр Александрович, Мотренко Петр Данилович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Файзиматова Гульнара Муратовна.
6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества — 3 человека.
7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: Конова Светлана Николаевна, Порохова Светлана Владимировна, Селиванов Дмитрий Викторович.
8. Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 17 марта 2016 г. № 2.
Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: Российская Федерация, 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.70, корпус 2, ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Роствертол» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
10. Пункт 3.2 Устава ПАО «Роствертол» дополнить следующим видом деятельности:
— реализация дополнительных образовательных программ (в соответствии с имеющейся лицензией): дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
11. Одобрить сделки между ПАО «Роствертол» (комитент) и АО «Вертолеты России» (комиссионер), в совершении которых имеется заинтересованность.
Одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО «Роствертол» (покупатель) и АО «НИИ «Экран» (поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность.
Одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО «Роствертол» (покупатель) и АО «РПКБ» (поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность.
Одобрить сделки между ПАО «Роствертол» (комитент) и АО «Рособоронэкспорт» (комиссионер), в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Одобрить совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=666459
Предлагаем Вашему вниманию: отчет об итогах голосования
