27 июня 2016 г. 10:30 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 23 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 30 022 009 970,70 руб.
Распределить на: Резервный фонд 1 501 100 498,54 руб.; Развитие Общества 13 509 863 340,14 руб.; Дивиденды 15 011 046 132,02 руб.; погашение убытков прошлых лет 0,00.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная.
При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол № 13).
6. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: Аветисян Артём Давидович, Быстров Максим Сергеевич, Грачев Павел Сергеевич, Иванов Сергей Николаевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Пивоваров Вячеслав Викторович, Подгузов Николай Радиевич, Рогалев Николай Дмитриевич, Трутнев Юрий Петрович, Чекунков Алексей Олегович, Шишин Сергей Владимирович, Шишкин Андрей Николаевич, Шульгинов Николай Григорьевич.
8. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Анникова Наталия Николаевна, Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Репин Игорь Николаевич, Богашов Александр Евгеньевич, Хворов Владимир Васильевич.
9. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро».
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667758
