30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 27 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности Общества в 2015 году.
3. Не распределять чистую прибыль по итогам 2015 года. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
4. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и определить максимальный размер оплаты услуг – 1 000 000 рублей, без учета НДС.
5. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год и определить максимальный размер оплаты услуг – 3 750 000 рублей, без учета НДС.
6. Избрать членами Совета директоров Общества: Воробьев Максим Юрьевич, Франк Глеб Сергеевич, Азимина Екатерина Валерьевна, Чернова Екатерина Анатольевна, Гаранкин Александр Борисович, Арне Гейрув, Михайлова Людмила Ильинична, Соснов Илья Геннадьевич, Плугарь Андрей Георгиевич, Авакян Вардан Нахапетович.
7. Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.
8. Избрать Ревизором Общества Зуба Дениса Вале
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668393
