23 мая 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 19 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 финансовый год.
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 18 294
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2015 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2015 год 0
Оставить нераспределенной 18 294
2.2 Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2015 года.
2.3 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Орлов Дмитрий Станиславович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Зверев Константин Аркадьевич, Иваничкина Светлана Владимировна, Чурилов Андрей Викторович, Щербаков Алексей Анатольевич, Пахомов Александр Александрович, Максимов Сергей Александрович, Бельский Алексей Вениаминович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Андреева Оксана Леонидовна, Лихачев Андрей Владимирович, Давыдкин Дмитрий Викторович, Валюхов Евгений Александрович, Колпаков Алексей Сергеевич.
5. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2016 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
6. добрить договор кредитования в форме овердрафта между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
7.2 Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке в срок не позднее 15 июня 2016 г.
8.1 Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
8.2 Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 20.05.2015 (Протокол от 20.05.2015 г. № 36).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=655682
