30 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 23 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 281 141 тыс. руб.; Распределить на: Резервный фонд 14 057 тыс. руб.; Дивиденды — 0; Нераспределенная прибыль 267 084 тыс. руб.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ольховик Евгений Николаевич, О’Брайен Питер Ллойд, Бевсарт Дирк Ахил Марк, Вайнзихер Борис Феликсович, Слободин Михаил Юрьевич, Зюриков Александр Сергеевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович, Кокорин Владимир Андреевич, Полиенко Владимир Игоревич, Роджер Гари Уиллс.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Белых Наталья Борисовна, Горностаев Максим Николаевич, Шабаева Людмила Венеровна, Чернуха Анастасия Витальевна, Власкова Анна Валериевна.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 29.05.2015 (Протокол от 03.06.2015 г. № 2015-1г).
8. Одобрить сделки , в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Т Плюс» обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» по итогам 2016 года.
9. Обратиться с заявлением об исключении обыкновенных именных акций ПАО «Т Плюс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е) из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667283
